47
ALERTAS CRÍTICAS SPEI
134
ALERTAS IMPORTANTES
267
ALERTAS INFORMATIVAS
892
RESUELTAS HOY
🚨 Alertas SPEI Recientes
| Prioridad | Tipo | Mensaje | SPEI ID | Tiempo | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRÍTICA | FRAUDE SPEI |
Transferencia SPEI de alto riesgo detectada
SP240912847 - $850,000.00 MXN - Score: 0.95
BBVA → BANORTE • CURP***890123
|
SP240912847
SPEI Estándar
|
18:21:43
Hace 2min
|
BLOQUEO AUTOMÁTICO |
|
| IMPORTANTE | VELOCIDAD SPEI |
Múltiples transferencias SPEI en corto tiempo
5 SPEI en 3 minutos - RFC***567890
SANTANDER → HSBC • Total: $625,000.00
|
SP240912846
SPEI Express
|
18:19:15
Hace 4min
|
REVISIÓN MANUAL |
|
| CRÍTICA | GEOLOCALIZACIÓN |
SPEI desde ubicación restringida
IP: 185.220.101.23 - Rusia - Hora inusual
BANAMEX → SCOTIABANK • $75,000.00
|
SP240912845
SPEI Estándar
|
18:15:22
Hace 8min
|
CUENTA BLOQUEADA | Automático |
| IMPORTANTE | LÍMITE SPEI |
Límite diario SPEI excedido
Usuario: ana.rodriguez@empresa.mx
INBURSA → BANORTE • Límite: $500K, Intentado: $750K
|
SP240912844
SPEI Express
|
18:12:08
Hace 11min
|
EN VALIDACIÓN |
|
| INFO | SISTEMA |
Modelo SPEI ML actualizado exitosamente
SPEIFraudDetector v4.1.2 - Precisión: 96.8%
Mejora en detección de patrones nocturnos
|
N/A
Sistema
|
17:45:12
Hace 38min
|
COMPLETADO |
⚙️ Configuración de Alertas SPEI
Enviar alertas críticas SPEI por correo
Solo para bloqueos automáticos SPEI
Canal #spei-fraud-alerts
Integración con sistema central