FLUJO DE VERIFICACIÓN PEIBO BROKER
RECIBE
Transacciones SPEI
2,847/min
→
ANALIZA
Aplica 18 Reglas
125ms
→
DECIDE
Fraude / Limpia
0.31%
→
ENVÍA
Al Destino
99.69%
18
Reglas Activas
+2 esta semana
94.7%
Precisión Global
+1.2% vs mes anterior
147
Fraudes Detectados Hoy
+23% vs ayer
125ms
Tiempo Promedio
-15ms vs ayer
🛡️ REGLAS DE VERIFICACIÓN ACTIVAS
SPEI BROKER
| Regla de Verificación | Tipo SPEI | Prioridad | Verificaciones Hoy | Precisión | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MontoElevadoSPEI
Transferencias SPEI > $50,000 MXN
|
MONTO |
CRÍTICA
|
847
+15% vs ayer
|
96.8% | ACTIVA |
|
|
VelocidadSPEI
> 7 transferencias SPEI en 5 minutos
|
VELOCIDAD |
ALTA
|
234
-8% vs ayer
|
89.4% | ACTIVA |
|
|
GeolocalizacionSPEI
IPs fuera de México en SPEI
|
UBICACIÓN |
ALTA
|
67
+12% vs ayer
|
98.5% | ACTIVA |
|
|
CLABEBloqueada
CLABEs en lista negra SPEI
|
BLACKLIST |
CRÍTICA
|
23
Sin cambios
|
100% | ACTIVA |
|
|
MLRiskScoreSPEI
ML Score > 0.87 para transacciones SPEI
|
ML |
MEDIA
|
412
+28% vs ayer
|
93.2% | ACTIVA |
|
|
HorarioNocturnoSPEI
SPEI entre 22:00 - 06:00 hrs
|
TEMPORAL |
MEDIA
|
89
+3% vs ayer
|
85.7% | PAUSADA |
|
🏗️ PLANTILLAS DE REGLAS PEIBO BROKER
Crear nuevas reglas de verificación para transacciones SPEI
Reglas de Monto SPEI
Verifica transferencias SPEI por umbrales de monto en MXN
Límites
Umbrales
Reglas de Velocidad SPEI
Detecta patrones de transferencias SPEI demasiado frecuentes
Frecuencia
Ventanas
Reglas de Geolocalización
Verifica ubicaciones de origen de transacciones SPEI
México
Extranjero
Reglas Temporales SPEI
Verifica horarios y días específicos para SPEI
Horarios
Feriados
Reglas ML SPEI
Integra modelos ML para scoring de transacciones SPEI
Score
Modelo
Reglas Personalizadas
Combina múltiples condiciones para SPEI específicos
Complejo
Multi